Shilling trong Crypto: Hiểu và Tránh Lừa Đảo

Shilling trong Crypto Là Gì?

Shilling là hoạt động mà một người chủ động quảng bá một loại tiền điện tử nhằm thổi phồng giá trị của nó bằng cách thúc đẩy các nhà đầu tư khác mua vào. Mục tiêu của người shilling là đẩy giá tài sản tăng đột biến trong thời gian ngắn. Điều này có thể tạo ra cảm giác sợ bỏ lỡ (FOMO) khi các nhà đầu tư cảm thấy áp lực phải mua vào tài sản đang được quảng bá rầm rộ.

Người shilling thường sử dụng các chiến thuật như đăng tải liên tục trên mạng xã hội hoặc các diễn đàn thảo luận về đồng tiền đó để tạo ra sự chú ý, từ đó đẩy giá lên cao. Sau khi giá tài sản tăng, người shilling có thể bán ra, gây ra tình trạng bán tháo (pump-and-dump scheme) hoặc lừa đảo (rug-pull scam). Sự sụt giảm giá nhanh chóng có thể khiến các nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn.

Shilling thường được coi là hành vi bất hợp pháp và nhiều cơ quan quản lý xem đây là hành vi thao túng thị trường.

Các Loại Shilling

Có hai loại shilling chính: shilling có trả tiền và shilling không trả tiền.

Shilling Có Trả Tiền

Ở đây, các nhà phát triển và người tạo ra đồng tiền hoặc token sẽ trả tiền cho người hoặc dịch vụ để quảng bá tiền điện tử hoặc dự án của họ. Những người này viết các bình luận tích cực về tài sản crypto trên các nền tảng xã hội hoặc diễn đàn thảo luận, khẳng định rằng tài sản đó là cơ hội đầu tư tuyệt vời. Bạn có thể thấy họ sử dụng các cụm từ như “đồng tiền này sẽ lên mặt trăng” hoặc “HODL đến mặt trăng”.

Hình ảnh một phi hành gia trên mặt trăng, với tên lửa, kính viễn vọng và xe có bánh xích

Trong nhiều trường hợp, những người shilling này đưa ra những tuyên bố quá đà về đồng tiền, như dự đoán không thực tế về sự tăng giá theo cấp số nhân. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho những ai đầu tư dựa trên thông tin sai lệch từ người shilling.

Shilling Không Trả Tiền

Những người shilling không trả tiền là các nhà đầu tư crypto có mối liên hệ tình cảm hoặc tài chính với một loại tiền điện tử. Họ chia sẻ sự nhiệt tình của mình về tài sản đó trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến và có thể lôi kéo người khác đầu tư vào tài sản đó mà không biết hoặc không cố ý. Trong shilling không trả tiền, không ai được trả tiền để quảng bá tiền điện tử (nhưng vẫn làm vì lợi ích cá nhân).

Hình ảnh một số ứng dụng mạng xã hội

Thách thức lớn ở đây là khó có thể phân biệt liệu những nhóm này đang làm việc vì đam mê thực sự hay chỉ để đẩy giá lên. Họ cũng có thể lan truyền thông tin sai lệch và những người chưa nghiên cứu kỹ có thể tiếp tục lan truyền sự hứng khởi xung quanh đồng tiền đó.

Ai Được Lợi Từ Shilling?

Những người hưởng lợi rõ ràng nhất từ shilling là những người chủ động quảng bá tài sản hoặc dự án. Điều này có thể bao gồm người tạo ra dự án, đội ngũ hoặc các nhà đầu tư. Mục tiêu cuối cùng của người shilling là tăng cầu và đẩy giá tài sản lên, điều này có lợi cho họ.

Hình ảnh các token crypto khác nhau trên biểu đồ

Những người khác cũng có thể hưởng lợi từ hoạt động này. Nếu tài sản thực sự bị định giá thấp, những người mua vào trong thời gian quảng bá có thể hưởng lợi từ việc mua với giá thấp hơn so với không có shilling. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu tài sản tăng giá và không bị thổi phồng quá mức. Ngoài ra, những người quảng bá tài sản có thể hưởng lợi từ việc nhận được hoa hồng hoặc đơn giản là nổi tiếng nhờ liên kết với dự án.

Cuối cùng, một số người thích shilling như một hình thức giải trí. Họ thường thích thú khi tham gia vào việc đẩy giá tài sản lên hoặc theo dõi giá giảm khi sự hứng khởi giảm đi. Tóm lại, lợi ích của shilling khác nhau đối với từng người và phụ thuộc vào mục tiêu và động lực tham gia.

Nhận Biết Shilling trong Crypto

Shilling ngày càng phổ biến trong không gian crypto. Do đó, bạn cần nhận biết được các đặc điểm của shilling để không trở thành nạn nhân của nó. Dưới đây là một số dấu hiệu quan trọng có thể cho thấy bạn đang đối mặt với shilling:

1. Giọng Điệu Quá Tích Cực

Người shilling thường sử dụng các cụm từ tích cực khi quảng bá một dự án hoặc đồng tiền. Ví dụ, họ thường sử dụng các cụm từ như “đây là Bitcoin tiếp theo” hoặc “Ethereum mới”. Trong các trường hợp khác, họ cũng có thể sử dụng các cụm từ như “viên ngọc tiếp theo tăng giá 100 lần” hoặc “đồng tiền lên mặt trăng tiếp theo” để dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng, nhưng thiếu kiến thức kỹ thuật để chứng minh cho những tuyên bố này (hoặc đồng tiền không có cơ sở kỹ thuật để dẫn đến kịch bản như vậy).

Hình ảnh tên lửa đang được phóng

2. Những Lời Hứa Không Thực Tế

Người shilling thường đưa ra những lời hứa táo bạo và không thực tế về một đồng tiền hoặc dự án. Họ thường sử dụng các từ như “đảm bảo” hoặc “chắc chắn” hoặc đưa ra các dự đoán giá cụ thể để tạo ra cảm giác chắc chắn và triển vọng về dự án hoặc đồng tiền. Hãy nhớ rằng, không có gì trong crypto là đảm bảo.

3. Tương Tác Hạn Chế Với Cộng Đồng

Người shilling thường có ít hoặc không có sự tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng và thường giới hạn sự tương tác của họ ở các bài đăng quảng bá. Họ có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại hợp lý nào về dự án tiền điện tử và thậm chí chỉ tương tác với các tài khoản shilling khác (vâng, một số crypto sẽ sử dụng nhiều tài khoản shilling để tạo ra khối lượng và sự quan tâm giả).

4. Mục Tiêu Quá Cụ Thể

Người shilling, dù có trả tiền hay không, thường nhắm đến những cá nhân cụ thể. Nhóm mục tiêu của họ có thể bao gồm các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có kinh nghiệm với nguồn lực để đầu tư vào một dự án mới. Họ cũng nhắm đến những người mới trong ngành, những người chưa đủ trưởng thành để nghiên cứu trước khi đầu tư vào tài sản.

5. Thiếu Minh Bạch

Người shilling thường im lặng về nguồn thu nhập của họ, để lại câu hỏi về ai đang trả tiền cho dịch vụ của họ.

Bảo Vệ Khỏi Shilling trong Crypto

Là một nhà đầu tư crypto, bạn cần biết về những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào tiền điện tử và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh bị lừa đảo. Nếu bạn nghi ngờ ai đó đang shilling, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và không bao giờ đầu tư dựa trên lời khuyên của một nguồn duy nhất. Cũng nên kiểm tra các đánh giá trực tuyến và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia đáng tin cậy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Hình ảnh một người phụ nữ đang quan sát biểu đồ crypto trên máy tính xách tay

Về phía ngành công nghiệp, các cơ quan quản lý và sàn giao dịch đã bắt đầu hành động chống lại shilling. Theo ghi nhận trong Ghi Chú Fintech của IMF, các cơ quan quản lý crypto ngày càng áp đặt các quy tắc và quy định yêu cầu các sàn giao dịch crypto và dự án phải công khai tất cả các hoạt động quảng bá trong bản white paper của họ, cảnh báo nhà đầu tư về những rủi ro và biến động có thể xảy ra. Kết quả là, các sàn giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ hơn các nền tảng giao dịch của họ và thực hiện các biện pháp để chặn bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Ngoài ra, một số cơ quan quản lý đã đi xa đến mức cấm hoàn toàn việc shilling. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã phát hành một cảnh báo cho các nhà đầu tư về những kẻ lừa đảo tiềm năng có thể sử dụng các chiến thuật lừa đảo như shilling để lừa đảo nhà đầu tư.