Cảnh Sát Có Thể Tìm Lại Tiền Điện Tử Bị Đánh Cắp Không?

Cảnh Sát Có Thể Tìm Lại Tiền Điện Tử Bị Đánh Cắp Không?

Không còn là bí mật khi cảnh sát có thể tìm lại được tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Thực tế, đã có nhiều trường hợp cơ quan chức năng thu hồi lại được tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm 2022, FBI đã thu giữ hơn 50,000 Bitcoin, tương đương với số tiền khổng lồ 3.36 tỷ đô la. Số Bitcoin này đã bị James Zhong đánh cắp từ thị trường Silk Road nổi tiếng nhiều năm trước đó. Phải mất hơn một thập kỷ để cơ quan chức năng xác định và thu hồi lại số tiền bị đánh cắp, nhưng đây là một cuộc điều tra thành công.

Trước đó, vào năm 2021, 2.3 triệu đô la tiền điện tử đã được thu hồi, đây là số tiền đã được trả làm tiền chuộc trong vụ tấn công ransomware Colonial Pipeline. Số tiền điện tử thu hồi được chiếm khoảng 85% tổng số tiền chuộc đã trả, một chiến thắng lớn cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Như bạn có thể thấy, những trường hợp thu hồi tiền điện tử thường liên quan đến hàng triệu hoặc hàng tỷ đô la. Vậy còn người dùng bình thường mất vài trăm hoặc vài ngàn đô la do lừa đảo hoặc tấn công tiền điện tử thì sao?

Tại Sao Không Phải Tất Cả Tiền Điện Tử Bị Đánh Cắp Đều Được Tìm Lại?

Người đeo mũ trùm sử dụng máy tính xách tay với đồ họa Bitcoin và mã nhị phân ở phía sau

Mặc dù cảnh sát có thể thu hồi tiền điện tử trong một số tình huống nhất định, nhưng điều này chắc chắn không phải là trường hợp phổ biến.

Tiền điện tử và tiền truyền thống hoạt động rất khác nhau. Trong khi tiền truyền thống có dạng giấy, sau đó được biểu diễn số hóa trong các khoản thanh toán trực tuyến, thì tiền điện tử luôn luôn hoàn toàn ảo.

Tiền điện tử ẩn danh hơn tiền truyền thống. Trên blockchain, các giao dịch không được ghi lại với tên của các cá nhân liên quan. Thay vào đó, địa chỉ ví được hiển thị. Nếu không thể ngay lập tức phát hiện danh tính của người giao dịch, cảnh sát phải trải qua một quá trình bổ sung để liên kết địa chỉ ví với một tên.

Nếu cảnh sát thành công, họ có cơ hội truy tìm cá nhân đó, điều này có thể dẫn đến việc thu hồi lại số tiền bị đánh cắp.

Tuy nhiên, nhiều sở cảnh sát vẫn chưa thông thạo về tội phạm tiền điện tử hoặc không có đủ nhân lực để giải quyết chúng. Mặc dù tiền điện tử đã xuất hiện từ năm 2009, nhưng phải đến năm 2021, nó mới đạt đến đỉnh điểm của sự phổ biến. Từ đó, số lượng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tăng vọt, khiến lực lượng thực thi pháp luật phải vật lộn để hiểu rõ loại tài sản ảo này để có thể điều tra và giải quyết các vụ án một cách chính xác.

Thiếu sự thông thạo về tiền điện tử của cảnh sát được nêu bật trong một câu chuyện được Wired báo cáo vào năm 2022.

Trong câu chuyện này, một người tên Chris Golas không thể nhận được sự giúp đỡ từ cảnh sát đối với tiền điện tử bị mất của mình. Golas gặp rắc rối khi cố gắng hoán đổi số tiền đã gửi vào nền tảng Digifox vào tháng 4 năm 2022. Ngay sau khi nhận thấy vấn đề này, Golas được Digifox thông báo rằng nền tảng sẽ đóng cửa, nhưng vẫn không thể rút lại số tiền đã gửi.

Golas cuối cùng bị đội ngũ dịch vụ khách hàng của Digifox bỏ qua, mặc dù ban đầu đã nhận được phản hồi. Khi Golas báo cáo sự việc này cho cảnh sát, anh được một sĩ quan cho biết rằng, mặc dù họ đã nghe về các vụ lừa đảo tài chính thông thường, nhưng các vụ lừa đảo tiền điện tử giống như một “ngôn ngữ nước ngoài.” Ngay cả sau khi giải thích chi tiết về sự việc, Golas không bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Câu chuyện này cho thấy việc nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào khi bạn gặp phải trộm cắp tiền điện tử có thể khó khăn như thế nào.

Điều này không có nghĩa là các vụ trộm cắp tiền điện tử nhỏ hơn không được xem xét. Vào tháng 7 năm 2023, một cư dân Iowa đã mất 6,600 đô la trong một vụ lừa đảo ATM Bitcoin, và cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc.

Nhiều người khác cũng đã được cảnh sát hỗ trợ trong các vụ án tiền điện tử. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là nhiều sở cảnh sát không có kỹ năng cao trong việc giải quyết các tội phạm tiền điện tử và có thể không có thời gian hoặc tiền bạc để điều tra các loại lừa đảo mới này.

Thách Thức Của Các Đồng Tiền Riêng Tư

Trong khi Bitcoin, Ethereum và nhiều loại tiền điện tử khác là giả danh và có thể truy tìm, các đồng tiền riêng tư lại đi ngược lại xu hướng.

Một đồng tiền riêng tư tập trung vào quyền riêng tư của người dùng, bảo mật và trên hết là tính ẩn danh. Chúng vẫn có thể được giao dịch như tiền điện tử, nhưng các đồng tiền riêng tư có thêm các tính năng để giữ an toàn cho bạn.

Hãy xem Monero (XMR), sử dụng các địa chỉ ẩn và chữ ký vòng để che giấu địa chỉ ví tiền điện tử và ngăn chặn việc theo dõi. ZCash, Dash, Verge và Decred là những ví dụ khác về các đồng tiền riêng tư cung cấp mức độ bảo mật cao hơn so với các loại tiền điện tử thông thường.

Mặc dù nhiều người yêu thích sự riêng tư bổ sung của các đồng tiền riêng tư, nhưng chúng lại gây ra vấn đề cho lực lượng thực thi pháp luật. Nhiều tội phạm mạng hiện nay sử dụng các đồng tiền riêng tư để rửa tiền vì chúng rất khó theo dõi. Với việc các địa chỉ tiền điện tử bị che giấu, cảnh sát gặp khó khăn trong việc bắt đầu quá trình theo dõi, chứ đừng nói đến việc tìm và thu hồi lại số tiền bị đánh cắp.

Bạn Có Nên Báo Cáo Tiền Điện Tử Bị Đánh Cắp Cho Cảnh Sát Không?

Đèn còi hoạt động trên đỉnh xe cảnh sát

Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của trộm cắp tiền điện tử, việc báo cáo sự việc cho cảnh sát là điều khôn ngoan. Ít nhất, điều này cho bạn một cơ hội để vụ án của bạn được xem xét và điều tra.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng báo cáo của bạn sẽ được xem xét nghiêm túc ở đây. Hơn nữa, việc thu hồi lại tiền điện tử bị đánh cắp không phải là điều chắc chắn, ngay cả khi cảnh sát tiến hành điều tra. Nếu bạn đang làm việc với một sở cảnh sát nhỏ hoặc thiếu nguồn lực, cơ hội của bạn có thể còn thấp hơn.

Vì lý do này, bạn không nên dựa vào cảnh sát để tìm lại tiền điện tử bị đánh cắp của mình. Có các cách khác bạn có thể theo dõi tiền điện tử của mình, bao gồm:

• Liên hệ với sàn giao dịch tiền điện tử của bạn.
• Liên hệ với nhà cung cấp ví của bạn.
• Tham khảo dịch vụ săn tiền điện tử.

Ngay cả khi bạn theo đuổi mọi con đường có thể, vẫn không biết liệu bạn có thể lấy lại được số tiền bị đánh cắp hay không. Hàng ngàn người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử, với nhiều người trong số họ không bao giờ nhìn thấy lại tài sản của mình.